В Новосибирске будут судить жительницу Колывани, которые предоставила счета своих фирм для обналичивания денег.
56-летняя жительница Колыванского района Новосибирской области пойдет под суд за "Неправомерный оборот средств платежей" (статья 187 УК РФ).
По версии следствия, женщина владела двумя, так называемыми, фирмами-однодневками. В 2020 году фиктивная предпринимательница открыла в нескольких банках счета, а все данные и коды доступа передала третьим лицам за вознаграждение. Получив доступ к счетам, комбинаторы начали проводить незаконные финансовые операции: прием, переводы и выдачу денежных средств. За полгода финансисты-нелегалы сумели обналичить 17 миллионов рублей.
Сотрудники полиции смогли отследить транши и вышли на даму, открывшую счета. Получив небольшую сумму денег, она в итоге заработала серьезные проблемы с законом.
- Фигурантке предъявлено обвинение в совершении 5 эпизодов противоправной деятельности. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.
Дело махинаторши из Колывани рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.
