Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за рубежа валюты в сумме 1 миллион 266 тысяч долларов. Деньги были перечислены в Гонконг через подставную фирму под видом оплаты несуществующего производственного оборудования, говорится в сообщении таможни.
В марте одна из новосибирских фирм заключила внешнеторговый контракт с компанией Гонконга на приобретение линии по производству вспененных листов. С апреля по май на зарубежный счет в Гонконге из Новосибирска в качестве оплаты было перечислено 1 миллион 266 тысяч долларов, или почти 42 миллиона рублей.
В ходе валютного контроля было установлено, что оплаченное оборудование на территорию России так и не поступило, а фирма не исполнила предусмотренную законом в таких случаев обязанность по возвращению денежных средств в Российскую Федерацию.
По факту невозвращения из-за границы денежных средств в особо крупном размере путем создания фирмы через подставных лиц Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела по статьям 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц). За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей.
