В данный момент организаторы преступной деятельности объявлены в международный розыск.
Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном выводе из Российской Федерации более 500 млрд. рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным разработали схему вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.
Сообщники обвиняемых вместе с директором казначейства «BC Moldindconbank S.A.» Еленой Платон при помощи фиктивных документов обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета «BC Moldindconbank S.A.».
Четверо обвиняемых в полном объёме признали свою вину и дали показания. Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается.
Ранее сообщалось, что Интерпол отказался объявлять олигарха Плахотнюка в международный розыск. Из баз данных организации уже удалена вся информация о Плахотнюке.
Напомним, правоохранительные органы Молдавии направили запрос об объявлении Плахотнюка в международный розыск в октябре прошлого года. На родине олигарх проходит обвиняемым по двум делам об отмывании денег в особо крупных размерах. В России против него также возбуждены уголовные дела – об отмывании денег и наркотрафике, он заочно арестован.
