В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов компанией ООО Стройсвязьурал 1 , принадлежащей известному в городе бизнесмену Артуру Никитину и его семье
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов компанией ООО Стройсвязьурал 1 , принадлежащей известному в городе бизнесмену Артуру Никитину и его семье. Схему, которую вскрыли при проверке налоговики, провернули, по версии следствия, через фиктивный договор цессии. Сумма ущерба государству составила около 200 млн рублей. Уголовное дело по пункту б части 2 статьи 199 УК РФ ( Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ) возбудили в конце марта в следственном отделе по Советскому району СУ СКР по Челябинской области. Основанием стали рапорт полиции об обнаружении признаков преступления и материалы налоговой проверки, проведенной в отношении компании в прошлом году. Уголовное дело возбуждено, идет следствие , - подтвердил информацию руководитель отдела Александр Калинин. Как рассказал Znak.com старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков, следствие считает, что неустановленные лица из числа руководства компании, действуя умышленно, включили в налоговую декларацию за 2017 год ложные сведения. Это, по данным следствия, позволило компании Стройсвязьурал 1 уйти от уплаты налога на прибыль организаций за 2017 год на сумму 182 млн рублей. По данным наших источников, под ложными сведениями имеется в виду договор цессии, заключенный фирмой в ноябре 2017 года с ИП Рытой Е.Г. Налоговики установили, что по договору цессии индивидуальный предприниматель за 25 млн рублей выкупила у ООО Стройсвязьурал 1 право требования долга (решение о взыскании долга вынесено Арбитражным судом Северо-Западного округа в сентябре 2017 года) на сумму 1,2 млрд рублей у зарегистрированного в Санкт-Петербурге ЗАО Стрёмберг . В результате в налоговую службу фирма Никитина предоставила данные о том, что, продав миллиардный долг, получила убыток в его размере за вычетом 25 млн рублей, которые заплатила за сделку предприниматель Рытая Е. Г. Тем самым, фирма получила налоговый вычет на сумму порядка 200 млн рублей. При этом в компании объяснили, что при определении цены выкупа долга, которая оказалась по сути в 60 раз меньше самого этого долга, они руководствовались справкой от некоего оценщика. Тем временем ИФНС по Советскому району, а затем и силовики установили, что договор цессии проведен не только по заниженной цене, но и по сути является фиктивным, так как Рытая Е.Г - лицо, зависимое от компании Стройсвязьурал 1 . Елена Григорьевна Рытая является заместителем директора компании по юридическим вопросам. Судя по картотеке арбитражных дел, она просто юрист компании, представляющая по доверенности ее интересы в судах. Кроме того, в пользу фабрикации убытка говорит тот факт, что с октября 2017 по март 2018 года по другому исполнительному листу фирма Артура Никитина самостоятельно взыскала у компании Стрёмберг за счет прямых денежных поступлений 63 млн рублей. Это в три раза больше, чем получила через продажу миллиардного долга Елене Рытой. То есть экономически продавать долг за 25 млн было нецелесообразно. Фигурантов в уголовном деле пока нет. При этом следствие говорит, что это лишь первый преступный эпизод. Аналогичное уголовное дело может быть возбуждено по налоговому периоду 2018 года. В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут приняты меры по полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации , - заявили в СУ СКР по Челябинской области. В картотеке арбитражных дел также содержится информация о том, что один из контрагентов фирмы Артура Никитина просит признать компанию банкротом. При этом само заявление выглядит странным: подало его ООО Гарант , которое ныне называется ООО СКБ Тактика . Учредителем и владельцем является некая Анастасия Дорохова - молодой юрист из Челябинска. Просит она признать компанию Никитина банкротом из-за долга в 820 тысяч рублей. Заявление кредитора принято к производству, следующее заседание состоится 16 апреля. Напомним, сейчас фирма Артура Никитина хочет получить госгарантию на сумму до 400 млн рублей от правительства Челябинской области на достройку здания своего гостинично-банного комплекса на улице Васенко, которое стояло брошенным больше 12 лет. Первую заявку на получение гарантии отклонили, вторая пока находится на рассмотрении. Кроме того, ранее Артур Никитин пытался продать объект, в том числе предлагал правительству региона выкупить недострой. В комплексе планируют во время саммитов ШОС и БРИКС разместить делегацию Китайской Народной Республики, но эксперты склоняются к тому, что он так и не будет достроен, даже если застройщик получит на него полмиллиарда рублей под гарантии властей.
