Короткая ссылка
Власти США предъявили задержанному в Греции гражданину России Александру Виннику обвинения в отмывании цифровой валюты, заговоре с целью отмывания денег и создании платформы для незаконных финансовых операций.
Как говорится в документах, которые оказались в распоряжении RT, обвинение утверждает, что россиянин не зарегистрировал биржу BTC-e в сети по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США.
Таким образом, Винник якобы избежал контроля со стороны США и смог воспользоваться ситуацией для отмывания цифровой валюты, похищенной, по версии следствия, мошенническим способом.
«Кроме того, гражданин России обвиняется в заговоре с целью отмывания денег. Винник и его коллеги-менеджеры и сообщники якобы знали и принимали, что они создают платформу для отмывания денег по всему миру, в том числе в Соединённых Штатах», — отмечается в документах.
25 июля полиция Греции задержала находящегося на отдыхе россиянина Александра Винника по запросу властей США. Он обвинялся в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
Сам Винник вину не признаёт.
Ранее на эту тему:
