Короткая ссылка
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного департамента МВД России раскрыли схему незаконного обналичивания денег через сеть салонов сотовой связи и платёжные терминалы. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, организованная группа из восьми человек с 2013 года проводила незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платёжных терминалов на территории Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 %. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность).
Ранее сообщалось, что глава отделения Сбербанка в Чечне объявлен в розыск за обналичивание 1 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
