Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении незаконных банковских операций. По предварительной информации, мужчина вместе со своими сообщниками "заработал" на "теневых" операциях около 150 миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении незаконных банковских операций. По предварительной информации, мужчина вместе со своими сообщниками "заработал" на "теневых" операциях около 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка московской полиции.
В ходе следствия было установлено, что 28-летний москвич вместе с соучастниками без лицензии Центробанка России открывал и вел счета юридических лиц, а также переводил и обналичивал деньги, используя реквизиты фирм-однодневок.
5 июня по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В ходе обыска в помещении, где располагался офис злоумышленников, полицейские задержали одного из подозреваемых.
5 августа Тверской суд посадил его под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжаются, разыскиваются другие участники преступной группировки.
