МОСКВА, 11 февраля, РИА ФедералПресс. Стражи порядка в Подмосковье пресекли деятельность межрегиональной ОПГ, обналичившей с помощью незаконных банковских операций свыше 2 миллиардов рублей.
МОСКВА, 11 февраля, РИА ФедералПресс. Стражи порядка в Подмосковье пресекли деятельность межрегиональной ОПГ, обналичившей с помощью незаконных банковских операций свыше 2 миллиардов рублей.
Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, пишет РИА «Новости». В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
В рамках дела о незаконной банковской деятельности проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области.
«ФедералПресс» ранее сообщал, что московские полицейские задержали лжебанкиров, отмывавших в столице 2,5 миллиарда рублей в год.
