МОСКВА, 27 ноября, РИА ФедералПресс. Сотрудники МВД Москвы накрыли банду подпольных банкиров, которые заработали более 200 миллионов, прикрываясь продажей сигарет.
МОСКВА, 27 ноября, РИА ФедералПресс. Сотрудники МВД Москвы накрыли банду подпольных банкиров, которые заработали более 200 миллионов, прикрываясь продажей сигарет.
«Сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с Управлением «К» МВД России пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции под видом продажи табачных изделий», – сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов.
«Участники группы арендовали на территории Московской области офисные помещения, в которых аккумулировались денежные средства, получаемые якобы за продажу табачных изделий. В дальнейшем за 4,5% от суммы, перечисленной клиентом, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по «обналичиванию» и транзиту денежных средств», – пояснил Галиакберов.
Следователи продолжают проводить необходимые мероприятия с задержанными, им уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Преступный доход превысил сумму в 200 миллионов рублей.
