Тверской суд Москвы арестовал председателя
правления банка "Фемили" Константина Казакова, сообщило информагентство "Росбалт". Банкиру предъявлены...
По версии МВД РФ, Константин Казаков выводил за рубеж
крупные суммы денежных средств. Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД
РФ и ФСБ РФ установили, что руководители банка "Фемили" длительное времемя
осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением
дохода в особо крупном размере, а также через консалтинговую фирму занимались
легализацией ("отмыванием") этих денежных средств. Значительная часть "грязных"
денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в
зарубежные банки, "обналичивалась", а затем использовалась для продолжения
преступной деятельности. Только с января 2007 года по сентябрь 2008 года
преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей. Вчера в офисах банка "Фемили" и ряда коммерческих фирм были
проведены обыски, во время которых оперативники изъяли документы 40 подставных
организаций, печати свыше 30 иностранных компаний (организаций-нерезидентов),
использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж. Так же были обнаружены печати и штампы таможенных органов,
чистые бланки с печатями фирм-однодневок, использовавшиеся для изготовления
фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров,
содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент". В
офисах банках хранились неучтенные наличные денежные средства в размере более 25
млн рублей, свыше 130 тыс. евро и $10 тыс. Следственный комитет при МВД РФ
возбудил уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2
ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174 УК РФ
(легализация ("отмывание") денежных средств или иного имущества, приобретенные
другими лицами преступным путем). По информации "Росбалта", в четверг, 3 апреля, были
задержаны председатель правления банка "Фемили" Константин Казаков и его родной
брат Алексей, являвшийся членом совета директоров этого же банка. Им были
предъявлены обвинения, сегодня Тверской суд Москвы принял решение об их
аресте. В банке "Фемили" агентству подтвердили факт обысков, но от
дальнейших комментариев отказались.
Автор: dpmoney
