Фирма занималась теневыми операциями по обмену валюты
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Причиной отзыва лицензии с 19 июня стало то, что кредитная организация проводила теневые операции по обмену валюты. Фирма уклонялась от идентификации клиентов и обязательного контроля операций.
Банк России принял меры к тому, чтобы пресечь нелегальные операции, но фирма не скорректировала свою деятельность. Кроме того, в компании выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
В "Фидбэке" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Кредитная организация занимала 571-е место в банковской системе РФ. "Фидбэк" не является участником системы страхования вкладов.
Кроме того, регулятор отозвал лицензию у небанковской кредитной организации (НКО) "Расчетный финансовый дом" из Санкт-Петербурга. ЦБ усмотрел в деятельности фирмы сомнительные операции и нарушение законодательства в области противодействия отмыванию доходов.
