Арбитражный суд Москвы накануне отложил до 13 ноября рассмотрение иска Федеральной таможенной службы (ФТС) России о взыскании $22,5 млрд с Bank of New York (BoNY). Суд удовлетворил ходатайство о смене ответчика с The Bank of New York Company (владелец BoNY) на The Bank of New York, пишет РИА "Новости". ФТС подаст иск и против BNY Mellon (так теперь называется владелец BoNY),...
Арбитражный суд Москвы накануне отложил до 13 ноября рассмотрение иска Федеральной таможенной службы (ФТС) России о взыскании $22,5 млрд с Bank of New York (BoNY).
Суд удовлетворил ходатайство о смене ответчика с The Bank of New York Company (владелец BoNY) на The Bank of New York, пишет РИА "Новости".
ФТС подаст иск и против BNY Mellon (так теперь называется владелец BoNY), предположил адвокат ФТС Максим Смаль. Иск отложен, чтобы проинформировать о нем BoNY.
Предыдущее заседание было перенесено в связи с тем, что в суд поступили дополнительные документы от ответчика, и истцу необходимо было с ними ознакомиться. Тогда в начале предварительного заседания судья сообщила, что накануне к ним пришло заявление от московского представительства Bank of New York. В нем говорилось, что столичное представительство банка не может иметь никакого отношения к данному делу и поэтому, как полагают в представительстве, оно ошибочно заявлено в качестве ответчика. К этому заявлению был приложен пакет документов.
Банк организовал незаконную схему легализации денег, полученных за экспортируемые в Россию товары, установила ФТС.
Председатель правления BoNY признал, что банк был замешан в отмывании порядка $7,5 млрд. Согласно американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. Следовательно, общая сумма иска установлена на уровне $22,5 млрд.
Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда сотрудники банка были заподозрены в организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских денег.
dp.ru
