Владивосток, 23 июня, PrimaMedia. ЗАО "ДАЛТА-БАНК" в экстренном порядка приостановил деятельности сразу двух своих подразделений, расположенных в Хабаровске и Владивостоке. Как сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на сообщение пресс-службы банка от 19 июня 2015 года, по техническим причинам временно приостановлена работа операционного офиса № 142/3 ЗАО "ДАЛТА-БАНК" (расположенного по адресу: Хабаровск, ул. Ремесленная, 9) и операционной кассы вне кассового узла № 6 ЗАО "ДАЛТА-БАНК" (расположенной по адресу: Владивосток, ул. Пионерская, 1). Пикантности ситуации добавляет и то, что одним из основных пунктов стратегии развития ЗАО "ДАЛТА-БАНК" до 2017 года является развитие собственной офисной сети.
ЗАО "ДАЛТА-БАНК" в офисах УФМС
Автор фото: РИА PrimaMedia
Как ранее сообщало агентство PrimaMedia, в Хабаровском крае, по месту размещения Миграционного центра УФМС России по Хабаровскому краю по улице Ремесленная, 9 расположен операционный офис № 142/3 ЗАО "ДАЛТА-БАНК". Кстати, это единственное подразделение этого банка за пределами Приморского края. Во Владивостоке по адресу ул. Пионерская,1, также с идентичным подразделением ЗАО "ДАЛТА-БАНК", как сообщает сайт УФМС России по Приморскому краю, располагается само руководство приморского филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" ФМС.
Близость офисов ЗАО "ДАЛТА-БАНКА" к государственным структурам вызывает критику общественности уже многие годы. Ранее подразделения банка располагались практически во всех автомагазинах Владивостока, где применялись "серые схемы" по оказанию государственных услуг в ГИБДД Приморского края. Самое удивительное, что даже один из основных офисов располагался прямо в управлении ГИБДД при УМВД по Приморскому краю.
Особое внимание общественности вызывает факт активного финансового сотрудничества ЗАО "ДАЛТА-БАНК" со структурами ФГУП ПВС УФМС России в Приморском и Хабаровском крае с момента назначения 5 мая 2013 года руководителем УФМС России по Приморскому краю Максима Белобородова. В настоящее время адреса практически всех подразделений ЗАО "ДАЛТА-БАНК" совпадают с адресами структурных подразделений ФМС России по Приморскому краю.
- Насколько мне известно, в настоящее время деятельностью ЗАО "ДАЛТА-БАНК" активно занимаются следственные органы. Для меня максимально важно, чтобы расследование провели максимально тщательно, выяснили каким образом оформлены отношения структур УФМС с этой коммерческой структурой, какую роль в этом сыграл лично руководитель УФМС по Приморскому краю Максим Белобородов. Если будут выявлены нарушения с присутствием коррупционной составляющей, может встать вопрос об отзыве лицензии банка и смены руководства приморского управления ФМС России", - прокомментировал ситуацию руководитель представительства Национального общественного комитета по противодействию коррупции в Приморском крае Николай Черентаев.
В 2014 году решениями Банка России ЗАО "ДАЛТА-БАНК" дважды привлекался к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие со статьей 15.27 КоАП РФ.
По данным, представленным и.о. начальника управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства прокуратуры Приморского края, старшим советником юстиции В.В. Колесниковым в 2014 году, Банк России в отношении ЗАО "ДАЛТА-БАНКА" провел проверку, в ходе которой выявил нарушения требований федеральных законов "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России. По данным прокуратуры Приморского края, руководитель банка привлечен к административной ответственности, ему также внесено представление об устранении нарушений.
23 января 2015 года официальное сообщение представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина о том, что, в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" по фактам хищений при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум", следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю проведен обыск в помещении "ДАЛТА-БАНКА" во Владивостоке. В ходе обыска были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела. По данным следствия, руководство ЗАО "ДАЛТА-БАНКА" (бывший ЗАО "Коммерческий банк "МЕРКУРИЙ") в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей. По информации СК РФ, в настоящее время один из руководителей "Далта-банка" Андрей Фирсов успел покинуть территорию Российской Федерации и уехал на постоянное место жительства в США.
Приморский "ДАЛТА-БАНК" после обысков зарегистрировался в США
Обыски в "Далта-банке" по делу приморского океанариума прокомментировал СК РФ
Офис "Далта-банка" во Владивостоке обыскивают по делу приморского океанариума
