Собственник ООО «Томскнефтепереработка» Андрей Кнауб задержан белорусскими таможенниками за контрабанду психотропных веществ после возбуждения уголовного дела о незаконном выводе 21 млн долларов из томского предприятия на Кипр.
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе Томской таможне, собственник нефтеперерабатывающего предприятия организовал вывод денежных средств на территорию Республики Кипр. Под прикрытием внешнеторгового контракта предприятие перечислило на зарубежные счета фирмы денежные средства якобы за поставку оборудования в Россию. Однако в предусмотренные контрактом сроки поставки оборудования или возврата денежных средств в размере 21 млн долларов США (833 млн 658 тысяч рублей РФ) не последовало.
Фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске – акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе.
Уголовное дело было возбуждено в апреле, собственник томского предприятия был объявлен в федеральный розыск.
Фигурант данного дела в начале октября 2015 года попал в поле зрения белорусских таможенников по другому поводу. Он пытался в автомобиле, за рулем которого был сын, контрабандно провезти через границу психотропные вещества. В рамках ведомственного взаимодействия белорусские таможенники сообщили об этом факте в Томскую таможню.
В свою очередь томские таможенники передали информацию, что в отношении отца возбуждено уголовное дело и скоординировали работу со Следственным управлением УВД по ЦАО МВД России по городу Москве, в производстве которого находилось уголовное дело.
Задержание производилось сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь». В ходе обысков в его доме и доме сына, Даниила Кнауба, были изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация.
Как ранее сообщало НИА Томск, в феврале 2014 года арбитражные суды Москвы и Томской области рассматривали финансовые требования на общую сумму более 2,5 млрд рублей к ООО «Томскнефтепереработка», крупнейшим кредитором которого являелся банк, представляющий интересы госкорпорации «Ростех».
Ответчиком по всем предъявленным искам являлась кипрская оффшорная компания Строгулуда Инвестмент Лимитед (STROGULUDA INVESTMENT LIMITED), которая формально выступала собственником ООО «Томскнефтепереработка». Бенефициаром оффшора являлся гражданин России Андрей Кнауб.
На официальном сайте ООО «Томскнефтепереработка» Андрей Артурович Кнауб указан в качестве председателя совета директоров и главы представительства. Кроме него в совет директоров также входит и его сын, Даниил Андреевич Кнауб, а также другие малоизвестные в Томской области лица. Однако на самом деле, кто сейчас стоит за компанией, ничего не известно.
Вопрос оставался открытым даже для московских кредиторов. Так, например, «Новикомбанк», 17,6% уставного капитала которого принадлежит ГК «Ростех», в 2011 году предоставил ООО «Томскнефтепереработка» 35 млн долларов и 800 млн рублей для завершения модернизации завода. В обеспечение иска перед оффшором представители банка заявили о несанкционированной попытке смены бенефициара.
Разобраться с ситуацией в оффшорной компании – собственником завода, выступившим поручителем по просроченным кредитам, банк принудила и информация о предложениях собственника или лица, выдающего себя за него, продать активы томского НПЗ, расположенного в селе Семилужки Томского района по улице Нефтепровод, дом 2, некоторым финансовым структурам.
Кроме двух исков банка на общую сумму около 2 млрд рублей, у ООО «Томскнефтепереработка» в феврале 2014 года еще около 20 кредиторов, требования которых лежали в сфере текущей хозяйственной деятельности завода. И судя по реестру дел, рассматриваемых в Арбитражных судах Москвы и Томской области, их количество день ото дня прибывало.
