Один из создателей смоленских схем «чёрной» бухгалтерии и отмывания денег ранее уже был судим за аналогичные преступления
фото: freepik.com / bearfotos (снимок носит иллюстративный характер)
Смоленск, 3 июня. Ленинский районный суд Смоленска огласил вердикты членам преступного сообщества, причастного к незаконным банковской деятельности и создании юрлица, а также неправомерному обороту средств платежей.
Обвиняемые разработали многоступенчатую схему незаконной банковской деятельности, для потребностей руководителей некоторых смоленских компаний и индивидуальных предпринимателей в незаконной конвертации из безналичной формы в нал полученных ими доходов — соответственно, не отраженной в официальных бухгалтерских документах организаций.
«Однин из участников криминальной группы, в действиях которого усматривается особо опасный рецидив, приговорён к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом, а другим – в виде условных сроков и также штрафов», — уточнили smolensk-i.ru в пресс-служба райсуда.
текст: Антон Гвардеев
