Директор компании просил контрагентов производить оплату через сторонние счета
В Смоленской области сотрудники полиции совместно с представителями регионального управления Федеральной налоговой службы раскрыли хитрость местного бизнесмена. Директор ООО, зарегистрированного в Рославле и специализирующегося на эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, скрыл 11 миллионов рублей, чтобы не рассчитываться по долгам.
По данным областного УМВД, у компании образовалась налоговая недоимка, и счета ООО были заморожены. Понимая, что новые поступления автоматически пойдут на уплату долга, директор стал просить клиентов расплачиваться за услуги через счета сторонних организаций. «Серая схема» работала с 10 января 2023 года по 25 марта 2024-го, как вдруг ее раскрыли стражи порядка.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, в настоящее время в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. Его подозревают в сокрытии денежных средств в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, то есть по части 1 статьи 199.2 УК РФ.
«Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пояснили в следственном управлении.
Ранее стало известно, что в Смоленске директор другой компании «спрятал» от налоговой почти восемь миллионов рублей. Бизнесмен из областного центра преследовал аналогичные цели.
