Сфера криптовалют таит большое количество потенциальных опасностей. Зачастую транзакции и другие операции могут привести к потере средств. В Интернете имеется отличный сервис. Это сайт Change pro. Им осуществляется AML проверка криптокошельков и транзакций. На сайте можно узнать подробно о возможностях и функционале сервиса.
О сайте более подробно
Сервис проводит анализ и мониторинг криптовалютных транзакций в блокчейне. Данная возможность позволяет исключить риск сделок с участием незаконно заработанных денег. В свою очередь, это помогает защитить себя и собственные средства от мошенников, возможных проблем с представителями закона и власти.
Сервис имеет большие возможности по сетям. Он проводит анализ и проверку криптокошельков и транзакций в таких сетях, как BTC, ETH, LTC, BCH, XRP и десятках других. Возможна проверка средств на собственных криптокошельках, а также входящих и исходящих транзакций.
Есть возможность проверки кошельков сторонних сервисов. Это позволяет предотвратить попадание на собственный счет незаконно заработанных средств. Проверку на подозрительные активы стоит проводит перед каждой транзакцией.
Сервис имеет функции автоматизации AML проверок через API. По результатам проверки выдается детальный отчет. У сервиса имеется функция выдачи уникальных адресов под каждый платеж для безопасного пополнения в течение нескольких минут.
Отчеты присылаются в PDF файлах с полной информацией о проверяемом криптокошельке. В наличии и собственная база с черным списком. Она постоянно пополняется. Клиентам предлагаются несколько тарифных планов на различное количество проверок.
Сервис работает на основе телеграм-бота. Он позволяет производить проверку нескольких типов. Есть бесплатный вариант. Партнерами являются такие платформы, как Chainalysis и Blockchair. О сервисе можно найти публикации на известных онлайн-изданиях. Это BitcoinTalk com, Blockchain24, CryptoEmergency.
На сайте можно найти тематические публикации, рубрику с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы и пр. В наличие контакты службы поддержки.
