Противоправную
деятельность выявили сотрудники УЭБиПК
ГУ МВД России по Пермскому краю совместно
с коллегами из регионального УФСБ.
Установлено,
что с января 2014 по декабрь 2015 года на
территории Пермского края обвиняемые
осуществляли незаконную банковскую
деятельность посредством использования
ряда подконтрольных организаций -
«однодневок», благодаря чему они
создавали условия субъектам экономической
деятельности для вывода оборотных
активов в теневой сектор экономики и
уклонения от уплаты налогов, извлекая
тем самым для себя материальную выгоду.
В организации преступного сообщества
обвинялись трое граждан, еще десять - в
участии.
С целью
соблюдения максимально возможной
конспирации злоумышленники использовали
в речи исключительно понятные им слова
и выражения.
В результате
противоправных действий руководителей
преступного сообщества и его участников
привлечено от юридических и физических
лиц для дальнейшего осуществления
незаконных банковских операций на
расчетные счета подконтрольных
юридических лиц, не осуществляющих
реальную финансово-хозяйственную
деятельность, находившихся в распоряжении
участников преступного сообщества
денежные средства, при этом извлеченный
доход составил более тридцати миллионов
рублей.
Все
тринадцать граждан Ленинским районным
судом г. Перми признаны виновными в
инкриминируемых деяниях. Организаторы
преступного сообщества приговорены к
лишению свободы на срок от 9,5 до 10,5 лет
в колонии строго режима и штрафам от
семисот до восьмисот тысяч рублей.
Восемь
мужчин в зависимости от роли и степени
участия в преступной деятельности
осуждены на срок от пяти лет до пяти лет
десяти месяцев с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима.
Еще двое соучастников - женщины приговорены
к 4,5 годам условно.
