Почти 70 уголовных дел возбуждено сибирскими таможенниками с начал года по фактам незаконного вывода денег за рубеж и невозвращения уплаченных средств по нереализованным контрактам. 17 таких разбирательств начали в Новосибирске.
В таможне отметили, что в этом году количество уголовных дел по соответствующим статьям увеличилось фактически вдвое. «По данным на 31 августа этого года, в Сибирском регионе размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составил 5,7 миллиарда рублей, что на 3,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 1,1 миллиарда рублей были незаконно выведены за рубеж по подложным документам (с января по август 2014 года – 118,2 миллиона рублей)», – говорится в сообщении ведомства.
Общая сумма не возвращенных из-за рубежа средств по новосибирским делам составила 1,16 миллиарда рублей, по подложным документам вывели около 835 миллионов.
«При невозвращении денежных средств из-за рубежа нарушители закона, как правило, используют одну и ту же схему. Российская компания, обычно это фирма-однодневка, зарегистрированная на подставное лицо, заключает договор с иностранной компанией на поставку из-за рубежа какого-либо товара, после чего перечисляет средства на счета контрагентов за рубежом (преимущественно на Кипр, в Гонконг, Швейцарию, Латвию). По истечении срока контракта указанный товар в Россию не ввозится, а российская компания не предпринимает никаких действий для того чтобы вернуть средства, перечисленные за товар», – рассказали в Сибирской оперативной таможне.
