За девять месяцев 2024 года в Сибири было выявлено 156 нелегальных участников финансового рынка.
Как сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России, в Новосибирской области за девять месяцев 2024 года было выявлено 16 нелегальных участников финансового рынка. Это на три компании меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основной деятельностью мошенников оставалась незаконная выдача займов местным жителям, зачастую под вывесками ломбардов. Было установлено, что семь организаций использовали названия ломбардов, а три из них незаконно осуществляли ломбардную деятельность через комиссионные магазины, не имея на это прав.
Кроме того, шесть компаний выдавали себя за микрокредитные организации, незаконно используя соответствующие наименования.
«Чтобы не стать жертвой черного кредитора, нужно быть внимательным при заключении финансовых сделок. Два базовых правила — проверяйте легальность работы кредитора и внимательно читайте договор. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы уберечь себя от негативных последствий. Черные кредиторы не только не подчиняются установленным на финансовом рынке правилам, но и могут применять незаконные методы взыскания и даже лишать человека машины или квартиры за долг на порядок меньше стоимости имущества», — сообщил Андрей Шепелев, начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России.
В текущем году также были выявлены три компании с признаками финансовой пирамиды. Мошенники предлагали жителям инвестировать в различные проекты, используя различные истории.
В пресс-службе уточнили, что все легальные участники финансового рынка должны быть зарегистрированы в государственных реестрах или иметь лицензии на осуществление своей деятельности.
Всего за девять месяцев 2024 года в Сибири было выявлено 156 нелегальных участников финансового рынка: 106 из них незаконно выдавали займы, 45 неправомерно использовали названия микрокредитных компаний и ломбардов, а пять проектов имели признаки финансовой пирамиды.
