25 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК». Акционеры банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2012 год, а также приняли решение прибыль за прошлый год в полном объеме — 11, 7 млрд. рублей оставить в распоряжении Банка и зачислить на счет «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за прошедший год решено не выплачивать.
25 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК». Акционеры банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2012 год, а также приняли решение прибыль за прошлый год в полном объеме — 11, 7 млрд. рублей оставить в распоряжении Банка и зачислить на счет «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за прошедший год решено не выплачивать.
По итогам собрания принято решение одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2014 году).
Собрание утвердило ревизионную комиссию в следующем составе: Конищева Елена Сергеевна, Мамулина Ольга Владимировна, Мартышкова Ирина Владимировна, Пелипенко Михаил Владимирович, Уголькова Светлана Николаевна.
Внешним аудитором Росбанка на 2013 финансовый год утверждена компания «Делойт и Туш СНГ».
Кроме того, акционеры утвердили новый состав Совета директоров в количестве 12 человек, в который вошли:
- Валет Дидье, руководитель направления «Корпоративный и инвестиционный банкинг» группы SocieteGenerale, член Правления Группы SocieteGenerale;
- Гилман Мартин Грант, профессор экономики, директор Высшей школы экономики, независимый член Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»;
- Горшков Георгий Вячеславович, Советник Председателя Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО;
- ЖакминАрно, заместитель Директора группы SocieteGenerale по рискам;
- Меркадаль-Деласаль Франсуаз, руководитель направления «Корпоративные ресурсы и инновации» Группы SocieteGenerale, член Правления Группы SocieteGenerale;
- Санчес Инсера Бернардо, заместитель председателя Правления Группы SocieteGenerale;
- ОгельДидье, главный региональный координатор SocieteGenerale в России, руководитель направления «Специализированные финансовые услуги» Группы SocieteGenerale, член Правления Группы SocieteGenerale;
- Оже Паскаль, руководитель Департамента «Глобальные транзакционные услуги» группы SocieteGenerale;
- Парер Жан-Люк, руководитель направления «Международная розничная банковская деятельность» Группы SocieteGenerale, член Правления Группы SocieteGenerale;
- Палмьери Пьер, руководитель Департамента «Глобальные финансы» группы SocieteGenerale;
- Рыжов Андрей, руководитель Управления долгового финансирования и рисков ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
- ШрикКристиан, член Совета директоровАгентства Франции по финансовым рынкам (AMF), независимый член Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
