Теперь их поймали.
В отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что жители Ельца и Елецкого района незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение, они извлекли доход более 2 500 000 рублей.
Во время обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.
В пресс-службе полиции Липецкой области сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до четырех лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
