Завершено расследование и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летней жительницы Кемеровской области. Ее обвиняют в организации “финансовой пирамиды”. Расследование велось по статьям “Организация преступного сообщества” (ч.1 ст.210 УК РФ), “Мошенничество в особо крупном размере” (ч.4 ст.159 УК РФ) и “Незаконное создание юрлица” (п. “б” ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия, фигурантка вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыла в Краснодаре и Москве офисы компаний ООО “Стандарт Премьер” и ООО “УК “Орион”. В течение 1,5 лет (с августа 2020 по февраль 2022 года) в этих офисах менеджеры заключали с гражданами договоры займов и получали от них деньги якобы для инвестирования в крупные российские компании. Клиентам обещали доход от 8 до 27%. “Фактически деньги похищались”, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Потерпевшими по уголовному делу проходят 128 человек. Сумма ущерба превышает 100 млн рублей. На имущество фирм наложен арест с целью возмещения ущерба.
Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском суде Краснодара.
