Двое ярославцев, мужчина и женщина, обналичивали средства за денежное вознаграждение. Для этого использовались расчётные счета подконтрольных фирм. По данным правоохранителей, с 19-го по 22-й годы пара успела осуществить переводы с одних счетов на другие на сумму не менее миллиарда рублей. Кредитная организация располагалась в снимаемых офисных помещениях в Ярославле и не была официально зарегистрирована. Возбуждено уголовное дело по статье Незаконная банковская деятельность.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
В ходе обысков изъяты денежные средства, печати, бухгалтерская документация, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.
