Шесть мужчин и трех женщин отдали под суд в Челябинске за отмывание 6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Фигурантами дела стали мужчины в возрасте от 20 до 41 года, женщины – 32, 35 и 41 года, все жители областного центра, двое ранее судимы.
По информации полиции, организаторами группы выступили двое мужчин и женщина, остальные предоставляли свои паспорта для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц об образовании юридического лица, не имея при этом намерений осуществлять руководство фирмами.
Номинальные директора открывали расчетные счета в банках Челябинска и Москвы, с последующим незаконным приобретением и сбытом электронных средств платежей, носителей информации в виде логина и пароля, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к управлению расчетными счетами юридических лиц, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.
«После этого соучастники все полученные документы по созданию ООО и открытии счетов в банках за денежное вознаграждение передали организаторам группы к их управлению и использованию неустановленными лицами для теневых денежных операций», – говорится в комментарии регионального полицейского Главка.
Сумма ущерба от противоправной деятельности обвиняемых за 2022 год составила около 6 млн рублей.
Друзья, подписывайтесь на наши аккаунты в соц.сетях!
