Житель Челябинска ответит перед судом за отмывание денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний местный житель, который, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, внес в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице – директоре ООО.
Молодой человек незаконно приобретал в кредитных организациях и сбывал за денежное вознаграждение электронные ключи и данные счетов для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Впрочем, номинальный предприниматель успел провести только 5 тыс. рублей, как был задержан сотрудниками полиции.
В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Друзья, подписывайтесь на наши аккаунты в соц.сетях!
