В Челябинской области 19-летний студент незаконно обналичил через свою фирму более 8 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что житель Аргаяша подал документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем, будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки Челябинска об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации.
«Установлено, что счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Незаконную деятельность молодого человека пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Кыштымский».
Парня будут судить по двум статьям УК РФ: 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 173.2 (незаконное использование документов для образования, создания, реорганизации юридического лица).
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский горсуд для рассмотрения по существу.
Друзья, подписывайтесь на наши аккаунты в соц.сетях!
