» » 29.08.2024
В Чувашии в суд передано уголовное дело о легализации имущества, полученного преступным путем
Следственным органом УФСБ России по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении трех руководителей организаций, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления).
Установлено, что весной 2023 года злоумышленники организовали незаконную добычу песка на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в одном из районов Чувашии. В целях придания видимости правомерности права собственности на полученное в ходе незаконной предпринимательской деятельности имущество, они заключили с фирмой, неосведомленной об их преступных действиях, договор поставки строительного песка в объеме 77 тыс. куб. метров, указав недостоверные сведения о его фактическом происхождении. В результате, совершив данную сделку, фигуранты неправомерно приобрели денежные средства на сумму более 25 млн рублей.
Уголовное дело после утверждения прокуратурой Чувашии обвинительного заключения направлено в Шумерлинский районный суд для рассмотрения по существу.
ФСБ незаконное предпринимательство легализация имущества
