Подозреваемый фиктивно продал жилплощадь подставному лицу за 1,5 млн рублей, однако, после формального перехода права собственности к покупателю, фактически продолжал владеть и распоряжаться указанной квартирой.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, выявлен факт легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, разместил в СМИ и сети Интернет ложные сведения о предоставлении возглавляемой им коммерческой фирмы займов под залог недвижимости. Далее, пользуясь юридической неграмотностью потерпевшей, обратившейся к нему по объявлению, злоумышленник введя ее в заблуждение, заключил с ней договор купли-продажи ее квартиры, расположенной в жилом массиве «Олимпийский», с переходом права собственности к нему. После этого с целью создания видимости гражданско-правовых отношений он выдал женщине незначительную часть суммы, указанной в договоре, и в течение некоторого времени даже получал от нее денежные средства в качестве оплаты основного долга. Впоследствии с целью легализации преступных доходов 35-летний подозреваемый фиктивно продал жилплощадь подставному лицу за 1,5 млн рублей, однако, после формального перехода права собственности к покупателю, фактически продолжал владеть и распоряжаться указанной квартирой.
В отношении подозреваемого следователем ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого, а также устанавливается его причастность к аналогичным фактам преступной деятельности.
