За время осуществления незаконных банковских операций участники группы извлекли доход в сумме не менее 11,6 млн рублей.
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории г. Воронежа, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что группа лиц в составе 4 жителей областного центра в возрасте от 30 до 48 лет занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Физическим и юридическим лицам оказывались услуги по обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение.
Для осуществления незаконной банковской деятельности указанной группой лиц использовались не менее 4 подконтрольных организаций, на банковские счета которых по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары перечислялись денежные средства клиентов. Затем участники группы обналичивали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли в офис организации для передачи клиенту. За совершение таких операций взималось комиссионное вознаграждение.
За время осуществления незаконных банковских операций участники группы извлекли доход в сумме не менее 11,6 млн рублей.
По данному факту в отношении 4 местных жителей СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В ходе оперативной реализации, проведено 7 обысков в жилищах подозреваемых, в результате чего изъяты банковские карты, ключи клиент-банка, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки, жесткие диски, печати организаций, бухгалтерская документация, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
