Вчера волгоградское УФСБ сообщило о задержании управляющего волжским филиалом "ИнтрастБанка" Михаила Раева. Следователи подозревают, что банкир принимал участие в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Оперативники утверждают, что услуги фирм-однодневок предоставлялись в самом офисе банка, а их общий оборот может превысить 10 млрд рублей. В "ИнтрастБанке" ситуацию не комментируют.
Коммерсантъ(Волгоград) номер 62 от 08-04-2009
Вчера волгоградское УФСБ сообщило о задержании управляющего волжским филиалом "ИнтрастБанка" Михаила Раева. Следователи подозревают, что банкир принимал участие в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Оперативники утверждают, что услуги фирм-однодневок предоставлялись в самом офисе банка, а их общий оборот может превысить 10 млрд рублей. В "ИнтрастБанке" ситуацию не комментируют.
Вчера волгоградское УФСБ сообщило о задержании очередной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов.
6 апреля ведомство совместно с облГУВД провело в городе Волжский (Волгоградская область) спецоперацию, в которой было задействовано 150 сотрудников. Как пояснил "Ъ" начальник ГУВД Волгоградской области Александр Кравченко, оперативники отслеживали действия новой ОПГ около 5 месяцев, выявляя внутренние связи и распределение ролей внутри группировки. В итоге были задержаны 8 человек и проведены 36 обысков в квартирах членов ОПГ и офисах фирм-однодневок, в том числе в волжском филиале ОАО АКБ "ИнтрастБанк". Управляющий этого филиала Михаил Раев был задержан в числе еще 7 подозреваемых. По материалам УФСБ региона ГСУ облГУВД возбудило уголовное дело по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
| ОАО АКБ "ИнтрастБанк" создано в 1994 году несколькими инвестиционными, консалтинговыми и торговыми компаниями. В конце 1997 — начале 1998 года вошло в структуру дочерних компаний ЗАО АБ "Газпромбанк". Уставный капитал — 507 млн руб. Банк имеет 4 филиала: в Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже и Волжском (Волгоградская область). |
По данным следствия, члены ОПГ использовали "ИнтрастБанк" для открытия счетов 18 фирм-однодневок и незаконного обналичивания средств. Следователи называют выявленную схему "классической": компании заключали с фирмами-однодневками фиктивные договоры на оказание услуг или закупку товаров, после чего лжепредприятия обналичивали перечисленными им деньги и возвращали их "заказчику" этой операции. Это позволяло компаниям уменьшить налогооблагаемую базу, поскольку фиктивные расходы на закупку несуществующих товаров или проведение ложных работ в дальнейшем значительно уменьшали размер налогов, уплачиваемых в бюджет.
"Мы обнаружили и некоторые новые схемы, но мы пока их раскрывать не будем, чтобы не рекламировать", — отметил Александр Кравченко. По предварительным данным, по этим схемам через счета лжепредприятий прошли несколько миллиардов рублей. Следователи утверждают, что за свои услуги подозреваемые удерживали по
4-7% от суммы; в целом налоговые потери государства оцениваются в несколько сотен миллионов рублей. В этих операциях был задействован не только "ИнтрастБанк", но и еще около 11 банков ЮФО. Их список в облГУВД не раскрывают. Компании, которые "заказывали" услуги по отмыванию средств, также не уточняются — следователи не исключают, что часть руководителей этих предприятий также станут фигурантами новых уголовных дел, уже по факту уклонения от уплаты налогов.
В волгоградском УФСБ добавили, что ежедневный оборот волжской ОПГ составлял от 10 до 50 млн рублей. Группа работала около 2 лет, поэтому в итоге общий объем обналиченных средств может превысить 10 млрд рублей, отметили в ведомстве. Оперативники утверждают, что договоры с фирмами-однодневками заключались в самом офисе "ИнтрастБанка", причем кроме господина Раева в ОПГ входил его заместитель, имя которого не раскрывается. В самом банке от комментариев отказались.
Александр Васильев
