В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье организация преступного сообщества. (Доход злоумышленников от незаконной деятельности составил свыше 40 миллионов рублей).
Сотрудники следственного отдела, отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска, управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России пресекли преступную деятельность группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью на территории Ульяновской области. Следствием установлено, два местных жителя, 1967 года рождения и 1985 года рождения, организовали преступную деятельность по обналичиваю денежных средств. Данные лица, привлекая к своей противоправной деятельности родственников, заключали с представителями юридических лиц фиктивные договора по доставке стройматериалов и запасных частей для автомобилей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг и за свои услуги получали 8-10 % от суммы сделки. За время незаконной деятельности доход злоумышленников составил более 40 миллионов рублей.В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении двух организаторов преступного сообщества по части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), в отношении остальных фигурантов уголовного дела по части 2 стати 210 УК РФ.В отношении правонарушителей избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
