КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Злата ЗУКОВИЧ // 27.07.2016
Она якобы покупала цветы.
Таможенники выявили вопиющие факты нарушения валютного законодательства. Женщина, директор уфимской фирмы, предоставила в банк договор купли-продажи с иностранной компанией, которая предусматривает поставку цветов в адрес фирмы. Товар мог быть поставлен в течение года после перечисления денег. На основании этого договора в течение десяти месяцев на счет иностранной компании было перечислено более 5 млн долларов, хотя все это время цветы на территорию России так и не привезли и, соответственно, в таможенном отношении не оформлялся. На эти деньги можно было купить до 25 млн роз, по грубым подсчетам.
Когда сотрудники банка заметили, что ни одного цветка в счет перечисленных денег так и не поступило, руководитель предприятия выдала договор уступки права требования, по которому иностранная фирма должна была поставить товар или вернуть деньги уже другой фирме. После этого в налоговую были отправлены сведения о том, что первая фирма была перерегистрирована на других лиц и адрес ее регистрации также изменился.
После проверки выяснилось, что обе фирмы были перерегистрированы на подставных лиц и отчетность ими не предоставлялась. Таким образом фирме-однодневке удалось незаконным путем вывезти за рубеж 407 млн 295 тыс 267 рублей.
- Уфимка обвиняется по двум статьям: по пункту «а» ч.2 ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) и ст. 173.1 УК РФ (Предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах), - сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы.
Максимальное наказание по первой статье - до пяти лет лишения свободы.
X
Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
Новости партнеров
Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
|
|
Наш корреспондент встретился с одним из авторитетов из криминального мира Башкирии.
В результате происшествия трехлетняя девочка перенесла сложную шестичасовую операцию.
Мужчина продал недействительные документы 18 гражданам.
Мужчина похитил у доверчивых граждан более полумиллиона рублей.
Рецидивист уже сидел за изнасилования пять лет.
На молодого человека завели уголовное дело.
Задолженность компании «Наш дом» составила 16 млн рублей.
Техника была куплена на выделенную государством субсидию.
Он похитил деньги от продажи земли и дома.
Житель Кумертау к 5 годам 6 месяцам лишения свободы
Авария произошла в тот момент когда инспектора оформляли ДТП
2433 сидельца освободилось из исправительных учреждений.
Теперь ей предстоит выплатить штраф в 30-кратном размере взятки.
Они пришли к нему за долгом
10-месячный ребенок умер после прививки АКДС.
Фирма пыталась замять дело за незаконную продажу водки несовершеннолетнему.
Безработный мужчина обманывал жителей крупных башкирских городов.
Семейная пара из Салавата перечислила предоплату за дом в Краснодарском крае.
Ее приговорили к условному сроку.
|
