Это первый случай отзыва лицензии за два года.
Как сообщается на официальным сайте Банка России, сегодня, 21 февраля 2024 года, была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе. Согласно объяснению Центробанка, через КИВИ проходили платежи для финансирования терроризма и отмывания денег. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Как отмечает регулятор, Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.
