Центральный банк направил иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать банкротом коммерческий банк "Кредит Экспресс", ранее лишенный лицензии.
Иск в суд поступил сегодня, дата его рассмотрения пока не назначена.
Центробанк нашел в банке "Кредит Экспресс" нарушения требований законодательства "в области противодействия отмыванию доходов". По данным ЦБ, он неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды запрещал привлекать вклады населения. Однако нарушения не были устранены, в связи с чем в марте банк был лишен лицензии, пишет "Право.ru".
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о наступлении 15 марта 2018 года страхового случая в отношении кредитной организации "Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Кредит Экспресс"... в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России", - говорится в сообщении на официальном сайте банка.
Основатель и бывший генеральный директор банка находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблениях полномочиями. Обвиняемый утверждает, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом, который возник, когда в московском филиале банка были выявлены "крупные хищения и факты отмывания доходов", пишет "Коммерсант".
