09 августа 2017, 10:08
Сегодня отозвана лицензия у московского банка "Анелик РУ", единственный филиал которого расположен в Чечне.
Такое решение Банк России объяснил неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
В частности, в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций, сообщается на сайте Банка России.
Ключевое направление деятельности "Анелик РУ" - осуществление денежных переводов по одноименной платежной системе. Банк также выступает оператором клирингового и операционно-расчетного центров. Он был создан в Москве на базе филиала армянского банка "Анелик" в 1990 году, затем стал самостоятельным банком, а с 18 июня 2009 года - дочерним банком Credit Bank S.A.L.(Ливан), сообщается на сайте лишенного лицензии банка. Он имеет единственный филиал, который располагается в Грозном, операционные кассы банка находятся также в Тамбове, Балашихе, Предгорном районе Ставропольского края, дагестанском городе Хасавюрте. Уставной капитал - 19 млн рублей.
В "Анелик РУ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ "Анелик РУ" — участник системы страхования вкладов, отзыв лицензии — страховой случай, предусматривающий выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Выплаты вкладчикам компенсаций начнутся не позднее 23 августа, банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 августа, сообщается на сайте корпорации "Агентство страхования вкладов".
В августе Банк России привлек руководителя кредитной организации к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), говорится в сообщении на портале "Банки.ру", который поместил "Анелик РУ" на 519-е место в рейтинге российских банков по ключевым показателям финансовой деятельности.
Стоит отметить, что банк "Анелик" в Армении, который дал начало одноименному банку в России, является одной из самых значимых кредитных организаций в стране. В начале августа он был включен в пятерку лидеров банковской системы Армении по показателю прибыли, которая по итогам первого полугодия составила 2,4 млрд. драмов (примерно 5 млн долларов США), передает со ссылкой на пресс-службу банка армянское агентство "АРКА".
Ранее "Кавказский узел" писал о лишении в этом году лицензий других банков, работающих на юге России. В их числе краснодарский банк "Крыловский", адыгейский банк "Новация".
Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Кнопки работают при установленных приложениях WhastApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей; Экономика; Общество; Политика; Чечня; Дагестан; СКФО; Ставропольский край; Армения; Южный Кавказ; Российская Федерация
Лента новостей
09 августа 2017, 10:08
09 августа 2017, 09:31
09 августа 2017, 09:25
09 августа 2017, 08:38
09 августа 2017, 08:31
Темы дня
-
08 августа 2017, 17:04
Михаил Саакашвили отказался от получения гражданства Литвы
-
08 августа 2017, 16:30
Обвиняемый по делу Сефиляна отказался признать вину
-
08 августа 2017, 09:09
Гуковские шахтеры пожаловались Путину на местных чиновников
-
08 августа 2017, 07:39
Суд разрешил приходить в полицию Дагестана с телефонами
-
08 августа 2017, 04:55
Аппарат омбудсмена оценил здоровье голодающих членов "Сасна Црер" как удовлетворительное
-
08 августа 2017, 02:56
Жертв "Пятидневной войны" почтили в Грузии и Южной Осетии
События дня
