Календарь

Март 2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

09:41, 09.02.2016

Трое жителей Ессентуков незаконно обналичили 4,5 млрд рублей

Трое жителей Ессентуков обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемые создали организованную преступную группу для совершения незаконной банковской деятельности путем обналичивания денежных средств.

Злоумышленники перечисляли деньги за якобы проданные товары на расчетные счета подконтрольных организаций. При этом фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществлялось. Как уточняет пресс-служба надзорного ведомства, все сделки были мнимыми, а их целью являлось привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на банковских расчетных счетах, подконтрольных членам организованной группы, обналичивание и последующая выдача наличных денег за вознаграждение клиентам-заказчикам.

Размер вознаграждения участников преступной группы составлял 0,5 %. В результате, с января 2013 года по июнь 2015 года ими было обналичено более 4,5 млрд рублей, а незаконный доход лже-банкиров составил более 22 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении прокуратуры.

Ключевые слова: Ессентуки
Источник: КМВСИТИ
просмотров: 91

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.