25 июня 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК». Акционеры банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2012 год, а также приняли решение прибыль за прошлый год в полном объеме — 11, 7 млрд. рублей оставить в распоряжении Банка и зачислить на счет «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за прошедший год решено не выплачивать.
По итогам собрания принято решение одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «РОСБАНК» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2014 году).
Собрание утвердило ревизионную комиссию в следующем составе: Конищева Елена Сергеевна, Мамулина Ольга Владимировна, Мартышкова Ирина Владимировна, Пелипенко Михаил Владимирович, Уголькова Светлана Николаевна.
Внешним аудитором Росбанка на 2013 финансовый год утверждена компания «Делойт и Туш СНГ».
Кроме того, акционеры утвердили новый состав Совета директоров в количестве 12 человек, в который вошли:
-
Валет Дидье, руководитель направления «Корпоративный и инвестиционный банкинг» группы SocieteGenerale, член Правления Группы SocieteGenerale;
-
Гилман Мартин Грант, профессор экономики, директор Высшей школы экономики, независимый член Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»;
-
Горшков Георгий Вячеславович, Советник Председателя Правления КАБ «Бежица-банк» ОАО;
-
ЖакминАрно, заместитель Директора группы SocieteGenerale по рискам;
-
Меркадаль-Деласаль Франсуаз, руководитель направления «Корпоративные ресурсы и инновации» Группы SocieteGenerale, член Правления Группы SocieteGenerale;
-
Санчес Инсера Бернардо, заместитель председателя Правления Группы SocieteGenerale;
-
ОгельДидье, главный региональный координатор SocieteGenerale в России, руководитель направления «Специализированные финансовые услуги» Группы SocieteGenerale, член Правления Группы SocieteGenerale;
-
Оже Паскаль, руководитель Департамента «Глобальные транзакционные услуги» группы SocieteGenerale;
-
Парер Жан-Люк, руководитель направления «Международная розничная банковская деятельность» Группы SocieteGenerale, член Правления Группы SocieteGenerale;
-
Палмьери Пьер, руководитель Департамента «Глобальные финансы» группы SocieteGenerale;
-
Рыжов Андрей, руководитель Управления долгового финансирования и рисков ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;
-
ШрикКристиан, член Совета директоровАгентства Франции по финансовым рынкам (AMF), независимый член Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК».
Оже Паскаль, руководитель Департамента «Глобальные транзакционные услуги» группы SocieteGenerale.
В 1984 году закончил бизнес-школу HEC. С сентября 2005 по июль 2007 — региональный координатор SocieteGenerale в Милане. С июля 2007 года по август 2009 возглавлял Департамент по работе персоналом SGCIB/HUM. С июля 2009 года по август 2011 года — глава SGCIB (SocieteGeneraleCorporateandInvestmentBanking) по региону Западная Европа. С сентября 2011 года возглавляет Департамент "Глобальные транзакционные услуги«GTPS/DIR.
Палмьери Пьер, руководитель Департамента «Глобальные финансы» группы SocieteGenerale.
В 1982 году закончил Бизнес-школу в г. Туре. С января 2007 года по март 2008 года — руководитель подразделения природных ресурсов и энергетики SGCIB. С марта 2008 года по январь 2012 года — заместитель руководителя Департамента «Глобальные финансы» группы SocieteGenerale.В январе 2012 года возглавил Департамент «Глобальные финансы».
Рыжов Андрей, руководитель Управления долгового финансирования и рисков ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
В 1996 году закончил МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет. С октября 2007 по январь 2010 года работал Старшим менеджером ЗАО «Делойт и Туш СНГ». В феврале 2010 года перешел на работу в ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» на должность начальника управления корпоративного финансирования. С августа 2010 по май 2012 года работал заместителем Директора Департамента казначейства и корпоративного финансирования — начальник управления корпоративного финансирования. В мае 2012 года назначен руководителем Управления долгового финансирования и рисков.
