По версии следствия, в феврале 2011 года белорусские предприниматели (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) с помощью подконтрольной организации в Печерске, директором и по совместительству бухгалтером которой являлась обвиняемая, совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации.
Для этих целей злоумышленниками был разработан план с подделкой договоров, товарных накладных, счетов и другой необходимой документации, а также мнимой покупкой спецтехники на сумму 10 млн. рублей, якобы предназначенной для дальнейшей поставки в Беларусь.
Затем обвиняемая подала документы о сделке в налоговую службу с целью возместить налог на добавленную стоимость из бюджета РФ, подписала и заверила фиктивные документы. Сумма, заявленная к возмещению, составила 1,7 млн. рублей.
Сотрудниками ИФНС была проведена налоговая проверка, и, будучи введенными в заблуждение, они оформили решение о возврате переплаты НДС и перечислили на расчетный счет ООО обвиняемой заявленную сумму. Получив деньги, мошенники распорядились ими по собственному усмотрению.
Объем уголовного дела составил 4 тома. По уголовному делу направлялось поручение об оказании правовой помощи в Республику Беларусь, необходимые следственные действия проводились коллегами из правоохранительных органов соседнего государства.
Автор: По информации Пресс-службы УМВД России по Смоленской области
