Задержана супружеская пара, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
В Саратове силовики задержали супружескую пару, которую заподозрили в незаконном обналичивании денег в сумме около 180 млн рублей. Видеосюжет об этом опубликовали сегодня, 5 октября, в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Известно, что оба подозреваемые ранее имели судимость. Якобы они действовали в составе организованной группы с неустановленными лицами и осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений. По данным следствия, деньги обналичивали путем их перевода на счета фирм-однодневок и выводили наличными через подставных лиц (они получали 10%).
Незаконная деятельность выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД во взаимодействии с управлениями ФСБ, ФНС и Росгвардии. Во время обысков изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэшносители информации, компьютерная техника.
Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и других причастных лиц.
