В Саратове сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении участника организованной группы, подозреваемого в легализации и обналичивании денежных средств, полученных от реализации наркотических веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.
Факты легализации установлены следователями ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области при расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, осуществлявших сбыт наркотиков в крупном размере через организованный ими интернет-магазин.
Один из участников группы, используя персональные данные, счета и банковские карты, оформленные на знакомых, не осведомленных о незаконной деятельности фигуранта, на протяжении нескольких месяцев, проводя транзакции, "отмыл" порядка 300 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ, уточняет ведомство.
