Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки, которая являясь подставным лицом, незаконно зарегистрировала на себя 7 коммерческих организаций.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
В ходе проверки заявления, поступившего из ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, сотрудники полиции установили, что жительница областного центра в 2019 году представила в налоговую службу пакет документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. Из собранных материалов следовало, что она знала о недостоверности представляемых ею сведений. Самарчанка предоставила свой паспорт и документы в налоговую, сознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве директора и учредителя юридического лица не будет. Установлено, что за предоставление документа, удостоверяющего личность, и дальнейшие действия девушке пообещали денежное вознаграждение.
Собранные доказательства послужили основанием для возбуждения 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», которые были соединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ольга Юрьева, референт отделения информации
