По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций составил более 25 миллионов рублей.
В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что на территории Самары двумя местными жителями осуществляется незаконная банковская деятельность. В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личности предполагаемых злоумышленников, ими оказались жители города Самары мужчина и женщина 1976 года рождения. По имеющейся информации, злоумышленники разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам. Подозреваемые были задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области. Полицейскими проведено более 60 обысков, в том числе в офисах и жилищах фигурантов и их «клиентов», в ходе которых изъяты наличные денежные средства в сумме 5 300 000 рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты, изобличающие противоправную деятельность злоумышленников. По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций составил более 25 миллионов рублей.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий с целью установления всех участников противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
