Попытку хищения более 7 миллионов рублей из бюджета предотвратили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.
Попытку хищения более 7 миллионов рублей из бюджета в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий предотвратили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.
По данным оперативников, предприниматель предоставил фиктивную налоговую декларацию от имени своей организации, при этом указал сумму налога, исчисленного к возмещению из бюджета, в размере более семи с половиной миллионов рублей. В последующем бизнесмен дал налоговым сотрудникам ложные пояснения относительно наличия у возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью права на возмещение НДС, на основании предоставленных им документов.
Согласно документам, право на возмещение НДС возникло у компании якобы вследствие приобретения товара у одной из фирм. Для полной имитации финансово-хозяйственных отношений предприниматель произвел перечисление денежных средств с расчетного счета своей организации на расчетный счет контрагента в сумме более сорока девяти миллионов рублей. В последующем деньги были обналичены путем снятия по чековой книжке.
По результатам проверки СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК России. После окончания предварительного расследования уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
В ходе судебного следствия подсудимый вину в инкриминируемых ему деяниях не признал. Однако суд счел достаточными доказательства, собранные по делу. В настоящее время в отношении руководителя коммерческой организации вынесен обвинительный приговор.
Приговором Центрального районного суда г. Тольятти предпринимателю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Стоит отметить, что данный случай является беспрецедентным для Самарской области. Впервые за попытку неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость виновному лицу назначено наказание, связанное с лишением свободы.
Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
