На расчетном счете только одной из восьми фирм-однодневок, открытых на имя женщины, находилось 6,5 миллионов рублей
Правоохранители устанавливают лиц, фактически использовавших расчетные счета фирм-однодневок для проведения незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Противоправную деятельность 33-летней жительницы Самары, предоставившей свои паспортные данные и подписавшей учредительные документы для создания восьми фирм-однодневок, пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.
По данным сотрудников правоохранительных органов, зарегистрированные на женщину фирмы никакой реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, а использовались для незаконного транзита и обналичивания денег. За свои услуги самарчанка получила по 2 000 рублей за регистрацию каждой фирмы.
В ходе расследования возбужденного в отношении женщины по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» уголовного дела, была установлена её причастность к совершению восьми эпизодов преступления.
По ходатайству следователей суд арестовал 6,5 миллионов рублей, находившихся на расчетном счете одной из фирм-однодневок, открытой на имя женщины.
Свою вину женщина полностью признала. Мировой суд Красноглинского района Самары приговорил её 1,5 годам исправительных работ.
В настоящее время оперативники устанавливают лиц, фактически использовавших расчетные счета фирм-однодневок для проведения незаконной финансовой деятельности.
