Ростовские милиционеры задержали предпринимателей, незаконно обналичивших три миллиарда рублей. За несколько лет они создали около 30 фирм, ни одна из которых не занималась предпринимательской деятельностью. В качестве услуг они обналичивали деньги без налогов.
Ростовские милиционеры задержали предпринимателей, незаконно обналичивших три миллиарда рублей. За несколько лет они создали около 30 фирм, ни одна из которых не занималась предпринимательской деятельностью. В качестве услуг они обналичивали деньги без налогов.
"Сотрудниками ОБЭП по УВД Ростов-на-Дону задержана группа из трех человек, которые занимались лжепредприниматальством и изготавливали поддельные платежные документы. Данные лица в течение нескольких лет занимались обналичиванием средств с целью уклонения от уплаты налогов руководителей коммерческих организаций", - сообщил начальник ОБЭП УВД по Ростову-на-Дону Игорь Денисенко.
При обысках в офисе и квартирах задержанных сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли 60 поддельных печатей, оргтехнику и всю теневую бухгалтерию. На арестованных счетах псевдофирм оказалось больше 5 миллионов рублей. По версии следствия, организовання преступная группа состояла из супружеской пары и их помощницы. Сейчас они находятся под арестом. Возбуждены уголовные дела по статьям "Лжепредпринимательство" и "Изготовление поддельных документов".
