В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки.
В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки.
По информации пресс-службы ГУВД Ростовской области, в багажнике автомобиля подозреваемых оперативники городского ОБЭП обнаружили 20 миллионов рублей, которые были аккуратно упакованы в огромные пакеты. Эти деньги подозреваемые сняли со счета в одном из ростовских банков.
Милиционеры считают, что такая сумма получена в результате обналичивания так называемых "теневых" денег. Подозреваемые организовали работу просто: сняли квартиру, сделали ремонт и устроили в ней офис. В комнате располагался так называемый информационный центр: в папках рассортированная информация практически обо всех ростовских банках и крупных фирмах. Ею активно пользовались для проведения "теневых" операций.
Всего в ходе обыска оперативники изъяли около 60 печатей различных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Именно через такие фирмы-однодневки и проводились крупные суммы.
Пятеро основных фигурантов этого дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Если их вина будет доказана, суд может приговорить подозреваемых к длительным срокам заключения.
