Обвиняемые в течение семи лет путем обмана привлекали денежные средства граждан, обещая их возвращение с большими процентами.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей потребительского кооператива взаимной помощи «Взаимный кредит», которые обвиняются в хищении более 330 млн. рублей и легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем.
Следствием установлено, что обвиняемые в течение семи лет путем обмана около трех тысяч граждан привлекали денежные средства, обещая их возвращение с большими процентами. После хищения денег у вкладчиков кооператива обвиняемые через подставные фирмы и фирмы-однодневки легализовали денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
