В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено около трех с половиной миллионов рублей.
Сотрудники Межрайонного отдела № 4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей.
По предварительным данным, в состав организованной группы входили 47-летний ростовчанин и 34-летняя волгодончанка. Для обналичивания денежных средств злоумышленники проводили незаконные финансовые операции путем использования реквизитов фиктивных организаций. Подделав платежные поручения от имени индивидуальных предпринимателей, занимающихся деятельностью в сфере сельского хозяйства, подозреваемые предоставили в банковские учреждения ложные сведения. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено около трех с половиной миллионов рублей.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Подозреваемой избрана мера пресечения – домашний арест.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
