Прокуратурой города проведена проверка деятельности конкурсного управляющего ОАО «Шахта Восточная», в ходе которой выявлены нарушения закона, влекущие уголовную ответственность.
В связи с этим заместителем прокурора города в следственные органы направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которого СО ОМВД России по г. Гуково в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, конкурсный управляющий нарушал требования кредиторов по обязательствам одной очереди, путем не соблюдения календарной очередности выплат, а также удовлетворял требования кредиторов четвертой очереди до удовлетворения требований кредиторов третьей очереди.
Кроме этого, он не принял мер к оспариванию договоров поручительства, залога и договора об ипотеке, согласно которым Общество выступило гарантом обязательств ЗАО «Логистическая инициатива», путем залога и ипотекой имущества ОАО «Шахта Восточная». В результате чего из состава конкурсной массы должника Общества исключено залоговое имущество на сумму 45 000 000 долларов США, за счет которого, могли быть обеспечены требования кредиторов, в том числе ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на сумму более 58 миллионов рублей.
В настоящее время постановлением Гуковского городского суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводится предварительное расследование, ход которого прокуратурой города взят на контроль.
